La Fiscalía General del Estado continúa investigando los movimientos financieros de Navila Dieb Bergher, exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal, dentro del denominado caso La Reina, una causa abierta por presunto lavado de activos.
La investigación incluye transferencias bancarias, cheques, adquisición de vehículos, viajes al exterior y operaciones realizadas a través de empresas y personas vinculadas con su entorno. Entre los nombres que aparecen en el expediente está el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Según la información presentada por la Fiscalía, la investigación se originó a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que revisó movimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026.
Movimientos de dinero bajo investigación
Uno de los elementos analizados corresponde a operaciones relacionadas con Ternape Petroleum S. A., empresa vinculada a Aquiles Alvarez. De acuerdo con la Fiscalía, entre 2020 y 2023 se identificaron movimientos por alrededor de USD 53.450 a favor de Navila Dieb.
El expediente también menciona cinco cheques que, según la investigación, fueron emitidos por Alvarez en 2023 y que sumaron USD 50.000. La Fiscalía analiza estos movimientos debido a que posteriormente se registraron operaciones relacionadas con la adquisición de vehículos.
Otro aspecto bajo revisión son los recursos recibidos por Dieb desde personas vinculadas al Municipio de Guayaquil. La Fiscalía identificó movimientos provenientes de funcionarios municipales durante el periodo en que ella trabajó en la administración local.
Compra de vehículos
Las adquisiciones de vehículos también forman parte de los elementos recopilados por el Ministerio Público.
Entre las operaciones investigadas aparece la compra, en diciembre de 2023, de un Nissan X-Trail por USD 46.553. La Fiscalía sostiene que esta adquisición estuvo precedida por transferencias de dinero realizadas a favor de Dieb.
Además, el expediente incluye otras compras de vehículos efectuadas durante 2023, cuyos valores y origen de los fondos son analizados dentro de la investigación.
Viajes al exterior
Los movimientos migratorios de Dieb también fueron incorporados al expediente. Según la información expuesta por la Fiscalía, entre marzo de 2020 y abril de 2026 realizó 18 viajes al extranjero, principalmente hacia Estados Unidos, Perú, Colombia, México y Argentina.
La investigación pone especial atención en algunos viajes que coincidieron con desplazamientos realizados por Aquiles Alvarez. Los registros mencionados por Fiscalía señalan coincidencias de fechas y destinos en viajes a Argentina y México.
La Fiscalía también analiza cómo fueron pagados algunos de estos viajes, debido a que no habría encontrado movimientos equivalentes en las cuentas bancarias de Dieb que permitieran establecer directamente el origen de los recursos utilizados.
Movimientos con sus hermanos
El caso también contempla operaciones financieras entre Navila Dieb y sus hermanos David y Farid Dieb Bergher, quienes fueron detenidos el 5 de agosto y cumplen prisión preventiva dentro de esta investigación.
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, entre 2020 y 2023 David Dieb habría entregado a Navila cerca de USD 94.589 en diferentes operaciones. También se registraron movimientos de dinero entre los hermanos en ambas direcciones.
La investigación incluye además la posible adquisición de bienes inmuebles y otras operaciones cuyo origen y destino de los recursos todavía son objeto de análisis.
La investigación continúa
El caso La Reina permanece en etapa de investigación por presunto lavado de activos. La Fiscalía busca determinar el origen de los recursos, las personas que intervinieron en las operaciones y si existió algún mecanismo destinado a ocultar o dar apariencia de legalidad a esos fondos.
La información expuesta por la Fiscalía corresponde a elementos que forman parte de la investigación y no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad de las personas mencionadas.
La causa continuará mientras el Ministerio Público recopila y analiza los elementos financieros, patrimoniales y migratorios relacionados con Navila Dieb, sus hermanos y las demás personas que aparecen en el expediente.
